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时间: 2020-01-10 08:37:42

d88.com娱乐官方网站_陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

d88.com娱乐官方网站,证券代码:600831证券缩写:广播电视网络编号。:Lin2019-055

可转换债券代码:110044可转换债券缩写:广播电视可转换债券

陕西广电网络传媒(集团)有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月18日,公司发出召开第八届董事会第三十二次会议的书面通知。2019年9月20日,会议以通信方式举行。应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名,即王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂李杰女士、袁玉玲女士和郝士风先生。会议的召开和召开符合《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事表决,达成以下决议:

一、审议批准全资子公司陕西视频大数据建设运营有限公司贷款议案。

有7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了帮助公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司(以下简称“视频大数据公司”)加快业务发展,解决流动性需求,公司仅向视频大数据公司提供1000万元贷款。贷款期限自公司向视频大数据公司支付贷款之日起至2019年12月31日止,年利率为8%,利息与本金结算。

董事会授权管理层办理视频大数据公司贷款的具体事宜,有效加强控制,督促视频大数据公司合理使用资金,提高资金使用效率,确保按时还本付息,严格控制资金风险。

二.审议通过陕西省视频大数据建设运营有限公司全资子公司上市转让陕西省社区信息管理服务有限公司部分股权的议案

有7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了加快社区大数据产业生态系统建设,支持公司控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司(以下简称“社区信息公司”)引进外部股东,公司全资子公司视频大数据公司拟转让其在社区信息公司34%的股权。作为社区信息公司的股东,公司放弃转让上述股权的优先权,同意视频大数据公司以不低于1300万元的价格通过公开上市转让上述股权。详情如下:

(一)目标公司的基本情况

社区信息公司成立于2016年7月28日,注册资本1000万元,实收资本657万元。据审计,截至2019年6月底,社区信息公司总资产6963.83万元,净资产1010.92万元。2019年上半年,公司实现营业收入2362.08万元,净利润-53300元。

社区信息公司是公司的控股子公司。公司和视频大数据公司分别持有51%和40%的股份。社区信息公司的股权结构和出资情况如下表所示:

(二)本次股权转让的背景和目的

社区信息公司自成立以来,主要依靠陕西省社区数据管理和服务平台,积极分布社区,优化整合社区服务资源,努力实现社区应用网络化。由于目前社区信息公司市场竞争力有限、业务发展能力不足的问题,公司计划通过全资子公司视频大数据公司向外界转让部分股份,进一步改善社区信息公司的股权结构,为社区信息公司的发展提供新的活力,帮助他们加快社区大数据产业生态系统的建设,聚焦社区大数据产业,实现全省社区应用大联网的战略目标。

(三)公开上市转让的计划

这家视频大数据公司计划在西方产权交易所公开上市并转让其在社区信息公司34%的股份。根据以2019年6月30日为基准日发布的《陕西正大信资产评估有限公司关于陕西社区信息管理服务有限公司股东权益总额评估报告》(陕正大信评报字〔2019〕133号),社区信息公司股东权益总额为2296.1万元。相应的社区信息公司实收资本为657万元,估计每股价值为3.4948元。根据上述评估报告,并考虑到社区信息公司未来发展前景等因素,确定转让价格不低于1300万元。

本次股权转让完成后,我公司和视频大数据公司将分别持有社区信息公司51%和6%的股权,社区信息公司仍然是我公司的控股子公司。股权转让前后社区信息公司的股权结构如下:

(4)本次股权转让的意义和影响

视频大数据公司公开上市转让其在社区信息公司的部分股份,可以在不影响公司对社区信息公司控制权和现有股东对社区信息公司支持的基础上,向社区信息公司引入新股东,从而帮助所有股东共同发挥资源优势,帮助社区信息公司增强市场竞争力,促进社区信息公司的业务发展。

(5)风险分析及对策

视频大数据公司转让社区信息公司34%的股份将通过西方产权交易公司的公开上市进行。后续实施仍存在不确定性,包括最终受让方、转让价格以及对公司财务的影响。在这方面,公司将协助视频大数据公司和社区信息公司积极寻找强有力的合作伙伴,努力促进股权按程序顺利转让,共同促进社区信息公司的业务发展。

董事会授权经理对视频大数据公司转让社区信息公司部分股份过程中的具体事项做出决策,并办理相关手续。

三、审议并提前通过“不赎回广播电视可转换债券议案”。

有7票赞成,0票反对,0票弃权。

在2019年8月9日至2019年9月20日连续30个交易日中的15个交易日,公司股票收盘价不低于当前转换价格(6.90元/股)的130%(8.97元/股),引发公司公开发行可转换公司债券招股说明书中规定的广播电视可转换债券赎回条款。鉴于当前市场形势和公司实际情况,董事会决定不行使提前赎回广播电视可转换债券的权利,也不提前赎回广播电视可转换债券。

详情请参阅本公司同日发行的《关于不赎回“广电可转换债券”的通知》,林2019-056。

特此宣布。

陕西广电网络传媒(集团)有限公司

董事会

2019年9月21日